Autoridades explican que este tipo de negocios ilegales podrían estar vinculados y financiados por el narcotráfico. La Superintendencia de Bancos ha identificado 133 captadoras ilegales de dinero desde el 2017 hasta la actualidad y se investiga la participación de policías en servicio activo que salen en videos promocionando estas plataformas. Un experto explica que el pago de intereses elevados, rentabilidad en corto plazo, comisiones por nuevos inversionistas y la falta de permisos de funcionamiento debe alertar a la ciudadanía para evitar estafas.